AFIP ALLANO LAS OFICINAS DE GIROLAMI EN ISLA VERDE
En el marco del operativo Cosecha Gruesa 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó 12 domicilios vinculados a ISLAGRO SA, una importante empresa cordobesa acusada de comercializar granos en forma ilegal y utilizar facturas apócrifas. En total, las maniobras ilícitas alcanzarían los $400 millones aproximadamente y una evasión superior a los $193 millones. Los procedimientos se realizaron en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Entre los domicilios allanados se encuentra el de la familia del piloto Néstor Girolami, donde se obtuvieron elementos que demuestran la venta de facturas apócrifas relacionadas con la publicidad en autos de carrera en las categorías líderes del automovilismo nacional como SuperTC2000 y TOP RACE.
AFIP suspendió preventivamente los CUIT de todos los involucrados en la maniobra.
Las maniobras implicaban el retorno del 90% aproximadamente a las empresas compradoras de las facturas apócrifas y sponsors de Girolami. De esta forma, evadían IVA e Impuesto a las Ganancias.
Además, durante los procedimientos realizados en oficinas e instalaciones de la empresa se secuestraron más de 3.800 cartas de porte falsificadas, mediante las cuales se movilizaron 115.000 toneladas de granos, además de chequeras firmadas en blanco y documentación fiscal adulterada.
También se retuvieron importantes elementos referidos a la impresión y distribución de documentación apócrifa de índole fiscal: facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y otros valores financieros, y comunicaciones comerciales vía e-mail, según consigna el portal Supercampo de Perfil.
En febrero de este año, la AFIP ya había denunciado penalmente a ISLAGRO SA por evasión fiscal.
Los procedimientos se realizaron bajo las instrucciones del Juzgado Federal de la ciudad de Río Cuarto.
La evasión
La creación de sociedades fantasmas y sujetos insolventes es un mecanismo utilizado para simular operaciones de compraventa y así generar crédito fiscal a favor de las empresas, además de ocultarle al fisco la identidad de los verdaderos operadores.
Mediante acciones de investigación desplegadas por la AFIP, pudo detectarse la activa participación de ésta y otras empresas en la producción y comercialización de granos en negro, bajo operaciones destinadas al blanqueo de las mismas a través de la emisión de documentación falsificada.
También se comprobó la compra de inmuebles urbanos y rurales a nombre de miembros de la organización desbaratada, además de una flota de vehículos de alta gama.
